开放条件下中国金融业反洗钱机制选择 |
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引用本文: | 孙英隽.开放条件下中国金融业反洗钱机制选择[J].当代经济研究,2007(9):35-37. |
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作者姓名: | 孙英隽 |
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作者单位: | 上海理工大学管理学院,上海200093 |
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摘 要: | 随着我国市场经济逐步与全球经济体系融合,走私、贩毒、偷税逃税、贪污受贿、金融诈骗等活动大量产生,洗钱活动日益猖獗,涉及的范围相当广泛。反洗钱的前沿地位,是反洗钱体系中重要而不可或缺的组成部分。建立健全完善的反洗钱体系是一项复杂的系统工程,金融机构将在其中承担重要责任。就我国金融业而言,建立反洗钱控制制度体系有着重要的现实意义。
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关 键 词: | 反洗钱 金融机构 法律体系 国际合作 |
文章编号: | 1005-2674(2007)09-0035-03 |
收稿时间: | 2007-06-20 |
修稿时间: | 2007-06-20 |
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