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| 谈外汇反洗钱信息源如何有效拓展 | |
| 引用本文： | 景智.谈外汇反洗钱信息源如何有效拓展[J].金融发展研究,2005(3). |
| 作者姓名： | 景智 |
| 摘 要： | 目前,外汇领域已经初步形成了一套完整的"大额和可疑外汇资金交易报告"等有关反洗钱工作机制,包括银行报告和外汇局核查乃至公安部门查处,但信息来源渠道却较为单一,主要来源于金融机构统计上报的大额和可疑外汇资金"三张报表".因此,影响了外汇局对涉嫌反洗钱行为分析、甄别工作的深入开展,有必要进一步拓展信息源. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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