加强法制建设全面构筑反洗钱和谐环境 |
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引用本文: | 刘扬,蒋晓萌,别丹丹.加强法制建设全面构筑反洗钱和谐环境[J].黑龙江金融,2008(10):43-46. |
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作者姓名: | 刘扬 蒋晓萌 别丹丹 |
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作者单位: | 中国人民银行哈尔滨中心支行 |
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摘 要: | 《中华人民共和国反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》等法律法规的颁布实施,为我们依法开展反洗钱工作、预防和打击洗钱等犯罪行为提供了有力的法律支持和制度保障,具有明显的现实意义。但由于反洗钱法律法规实施时间尚短,且金融机构业务种类繁多、金融产品不断更新,反洗钱法律法规在实际工作中仍存在一些有待完善的地方。
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关 键 词: | 反洗钱法 《金融机构反洗钱规定》 和谐环境 法制建设 中华人民共和国 法律法规 可疑交易 保存管理 |
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