| FATF全球ML&TF威胁评估及对我国的启示 |
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| 引用本文： | 靳锐,杨荣涛,魏永成.FATF全球ML&TF威胁评估及对我国的启示[J].西部金融,2011(7):30-31. |
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| 作者姓名： | 靳锐 杨荣涛 魏永成 |
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| 作者单位： | 中国人民银行乌鲁木齐中心支行,新疆乌鲁木齐,830002 |
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| 摘 要： | 2010年下半年,金融行动特别工作组(FATF)发布了第1份全球ML&TF(洗钱和恐怖融资)威胁评估报告(GTA),介绍了全球视野下ML&TF威胁及最终危害的系统性框架,并提供了用来判断和应对这些威胁的指导性方法。本文对该报告进行了翻译和研究,并提出了我国借鉴该评估框架的建议。
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| 关 键 词： | FATF ML&TF 威胁评估 |
FATF Global ML＆TF Threat Assessment and Enlightenment |
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| JINRui,YANG Rongtao,WEI Yongcheng.FATF Global ML＆TF Threat Assessment and Enlightenment[J].West China Finance,2011(7):30-31. |
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| Authors: | JINRui YANG Rongtao WEI Yongcheng |
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| Institution: | (The PBC Wulumuqi Sub-branch,Xinjiang Wulumuqi,830002) |
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| Abstract: | FAFT released the first Global Money Laundering and Terrorist Financing （ML＆TF） Threat Assessment report in the second-half of 2010. It introduced the systematic framework of ML＆TF threat and its final hazard in the global vision and provides guideline ap |
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| Keywords: | FATF ML＆TF threat assessment enlightenment |
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