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| 湖南省证券、保险业反洗钱现状及思考 | |
| 作者姓名： | 张企元 |
| 作者单位： | 中国人民银行长沙中心支行 |
| 摘 要： | 2008年上半年,我们组织开展了对证券、保险业的反洗钱现场检查,通过检查,有效促进了证券、保险行业的反洗钱工作.同时,也发现一些值得关注的问题,对此进行深入探讨有助于进一步提高反洗钱工作成效. |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 可疑交易报告 金融机构 反洗钱监管 客户身份识别 现场检查 交易记录保存 客户身份资料 风险监管 第三方存管 |
| 本文献已被 维普 万方数据 等数据库收录！ | |
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