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网络APP炒鞋市场洗钱风险及对策研究
作者姓名:
陈旭东
林俊帆
作者单位:
中国人民银行贵阳中心支行
摘 要:
“炒鞋”现象在全国范围内广泛出现,特别是通过APP平台进行“交易”能在短期内产生巨大收益,吸引大量盲目跟风人员的参与。当前,受到网络交易平台准入门槛低、法规不健全、监管缺失等因素影响,通过网络APP平台进行交易背后可能存在非法集资、非法吸收公众存款、金融诈骗、非法传销、洗钱等涉众型经济金融违法问题。本文通过对当前网络APP交易现象及其风险进行研究,并指出对其开展反洗钱工作存在的难点和问题,有针对性地提出解决问题的政策建议。
关 键 词:
网络炒鞋
交易特点
洗钱风险
APP平台
政策建议
Research on Money Laundering Risk and Countermeasures of Online APP Fire Shoes Market
Authors:
Chen Xudong
Lin Junfan
Abstract:
Keywords:
本文献已被
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