对我国金融领域反洗钱合力机制建设的思考 |
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引用本文: | 易新.对我国金融领域反洗钱合力机制建设的思考[J].金融经济(湖南),2007(6):17-18. |
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作者姓名: | 易新 |
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作者单位: | 易新(中国人民银行长沙中心支行) |
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摘 要: | 一、我国金融领域反洗钱现状 一是立法状况.近年来,我国陆续出台了一系列与反洗钱有关的国内法律、法规、行政规章,如《刑法》、《中国人民银行法》、《个人存款账户实名制规定》、《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等,特别是《中华人民共和国反洗钱法》的颁布,标志着我国反洗钱工作进入了新的发展阶段.另外,我国还积极加入有关反洗钱国际公约,承担国际公约所规定的反洗钱义务.
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