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| 虚拟货币的反洗钱监管 | |
| 引用本文： | 刘锷.虚拟货币的反洗钱监管[J].金融博览,2021(24):90-91. |
| 作者姓名： | 刘锷 |
| 作者单位： | 中国人民银行天水市中心支行 |
| 摘 要： | 近年来,以比特币为代表的虚拟货币炒作活动频繁,特别是2020年下半年以来,受比特币产量减半、流动性挖矿、美联储货币超发引发对美元贬值担忧等因素叠加的影响,一些机构借机重仓和炒作虚拟货币,使得虚拟货币价格在2021年急速增长,金融风险高度集聚.
虚拟货币的便捷、隐匿、可兑换、不可操控等特点,很容易被不法分子利用作为转移资产的渠道,成为洗钱的工具,虚拟货币领域潜在的风险日益加剧,对金融监管尤其是反洗钱监管的全面性、有效性提出了挑战. |
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