中外反洗钱执法与监督比较研究 |
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作者单位: | 中国人民银行怀化市中心支行课题组 |
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摘 要: | 一、中外反洗钱执法依据比较
欧美国家在反洗钱法律体系建设方面起步早,形成了较为严密的反洗钱法律体系。(一)美国的反洗钱法律体系。美国是世界上最早对洗钱活动进行法律控制的国家。为了打击洗钱活动,1970年通过了《有组织犯罪控制法》,第一次以立法的形式提出“禁止非法资金投入合法企业,不允许通过法律禁止的犯罪行为获得、维持和控制合法企业”,并通过著名的《1970年银行保密法》,建立了以大额现金交易报告为核心的反洗钱体系。
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关 键 词: | 反洗钱法律体系 执法依据 法律体系建设 欧美国家 法律控制 洗钱活动 法律禁止 有组织犯罪 |
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