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| 做好反洗钱客户身份识别工作的建议 | |
| 引用本文： | 霍炜.做好反洗钱客户身份识别工作的建议[J].中国城市金融,2011(3). |
| 作者姓名： | 霍炜 |
| 作者单位： | 中国工商银行新疆博州分行 |
| 摘 要： | 客户身份识别是银行业金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供金融服务时,依据反洗钱有关法规,采取相应措施,确认客户身份,了解和关注客户的职业情况或者经营背景、交易目的、交易性质以及资金来源、资金用途、实际受益人等情况的过程.不断加强反洗钱客户身份识别工作是做好反洗钱工作的关键,要从深层次多角度分析反洗钱客户身份识别工作的重点、难点,采取有针对性的措施,促进反洗钱工作水平的进一步提高. |
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