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| 反洗钱客户身份识别工作亟待加强 | |
| 作者姓名： | 孙艳 李春恩 |
| 作者单位： | 中国人民银行葫芦岛市中心支行 |
| 摘 要： | 《中华人民共和国反洗钱法》第三章金融机构反洗钱义务第16条规定，金融机构应当按照规定建立客户身份识别制度。客户身份识别包括：客户身份真实性识别、证件有效性识别、证件完整性识别。从近期对辖区金融机构反洗钱工作现场检查情况看出，目前金融机构客户身份识别工作存在一些亟待规范解决的问题。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 识别 客户 中华人民共和国 金融机构 检查情况 证件 |
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