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| 基于贸易结算数据的反洗钱分析模型 | |
| 引用本文： | 孙国鹏.基于贸易结算数据的反洗钱分析模型[J].中国外资,2010(9). |
| 作者姓名： | 孙国鹏 |
| 作者单位： | 审计署金融审计司 |
| 摘 要： | 洗钱是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化,以逃避法律制裁的行为.虽然各国对洗钱犯罪的界定不同,而且洗钱的方式也多种多样,但是洗钱行为有其一定的共同特点,并且严重危害社会正常政治和经济秩序,已经成为世界各国及国际社会面临的一大公害. |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ | |
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