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| 开放经济下博彩业反洗钱的对策分析 | |
| 引用本文： | 刘猛,赵梦.开放经济下博彩业反洗钱的对策分析[J].现代经济探讨,2008,9(1):83-87. |
| 作者姓名： | 刘猛 赵梦 |
| 作者单位： | 1. 厦门大学经济学院,厦门,361005 2. 北京石油化工学院经济管理学院,北京,102617 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目:“世界赌博爆炸与中国的金融利益——博彩金融管理研究”(项目批准号70473076)的阶段性成果。 |
| 摘 要： | 随着我国市场经济逐步与全球经济体系的融合,利用博彩业进行洗钱的违法活动日益猖獗。博彩业洗钱问题关系到我国金融利益与社会稳定,是亟待解决的重大问题。该文在分析博彩业洗钱资金外流渠道及其危害性的基础上,针对博彩业洗钱问题提出构建以《反洗钱法》为核心的反洗钱法律体系、督促金融机构切实履行反洗钱职责、加强国际协作等具体措施。 |
| 关 键 词： | 洗钱 博彩业 法律体系 国际协作 |
| 文章编号： | 1009-2382（2008）01-0083-05 |
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