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| 商业银行基层金融机构反洗钱工作研究 | |
| 引用本文： | 苑广霞,张敏. 商业银行基层金融机构反洗钱工作研究[J]. 新金融, 2004, 0(12): 43-45 |
| 作者姓名： | 苑广霞 张敏 |
| 作者单位： | 交通银行郑州分行 |
| 摘 要： | 商业银行的基层金融机构是社会资金运动的总枢纽,所有社会资金通过商业银行的基层金融机构运作,是犯罪分子利用的重要渠道,因此是反洗钱阵地的前沿关卡,在预防、揭露和控制洗钱犯罪中起着至关重要的作用。本文对商业银行基层金融机构反洗钱工作的现状、特点、对策等方面进行分析,以期提高银行基层机构反洗钱能力。 |
| 关 键 词： | 商业银行 基层机构 反洗钱 |
| 文章编号： | 1006-1770(2004)12-0043-03 |
Research on Anti-Money Laundry in the branch of Commercial Banks |
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| Abstract: | |
| Keywords: | |
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