| 美国反洗钱惩罚机制对我国的借鉴意义 |
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| 引用本文： | 张红军.美国反洗钱惩罚机制对我国的借鉴意义[J].经济管理,2005(24):77-81. |
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| 作者姓名： | 张红军 |
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| 基金项目： | 本文获国家自然科学基金项目“洗钱行为的识别与监管”（70403012）资助. |
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| 摘 要： | 本文通过对美国反洗钱惩罚机制和措施的剖析，对比我国在反洗钱处罚模式、机制和力度上存在的问题，提出了建立适合我国国情的反洗钱模式，加大量刑，追究个人的刑事责任，对包庇、纵容、泄密行为给予重罚；设信用体系，营造反洗钱社会环境等方面的具体对策建议。
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| 关 键 词： | 反洗钱 惩罚机制 反洗钱模式 |
| 文章编号： | 1002-5766（2005）24-0077-05 |
| 收稿时间： | 2005-09-18 |
| 修稿时间： | 2005-09-18 |
Lessons Drawn from American Anti-Money-Laundering Mechanism |
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| ZHANG Hong-jun.Lessons Drawn from American Anti-Money-Laundering Mechanism[J].Economic Management,2005(24):77-81. |
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| Authors: | ZHANG Hong-jun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | anti-money laundering punishment mechanism anti-money laundering model |
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