如何化解基层商业银行反洗钱工作中的“四重四轻” |
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引用本文: | 臧勇,王永生,王飞.如何化解基层商业银行反洗钱工作中的“四重四轻”[J].金融纵横,2010(5):70-71. |
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作者姓名: | 臧勇 王永生 王飞 |
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作者单位: | 农业银行东台支行; |
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摘 要: | 自《反洗钱法》实施以来,各商业银行对反洗钱工作都十分重视,有效防范和打击了不法分子利用银行结算工具进行洗钱活动。但据笔者观察,多数基层商业银行在反洗钱工作中普遍存在着“四重四轻”现象,影响了反洗钱工作的实质效果。
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关 键 词: | 基层商业银行 反洗钱工作 《反洗钱法》 银行结算工具 洗钱活动 不法分子 有效防范 |
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