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| 欠发达地区基层金融机构反洗钱工作的建议 | |
| 引用本文： | 孔大胜.欠发达地区基层金融机构反洗钱工作的建议[J].发展,2009(7):72-72. |
| 作者姓名： | 孔大胜 |
| 作者单位： | 中国人民银行天祝县支行 |
| 摘 要： | 随着《反洗钱法》《金融机构反洗钱规定》《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》等一系列法律法规的陆续颁布和修订，初步构建了我国完整的反洗钱法律体系。同时，伴随人民银行的反洗钱滚动检查推动和范围的逐步扩大，横向涉及银行、证券、保险等机构，纵向涉及各金融机构基层网点，反洗钱工作覆盖了我国金融领域，并查处了一批洗钱大案要案，有力地打击了洗钱行为， |
| 关 键 词： | 基层金融机构 反洗钱工作 欠发达地区 《金融机构反洗钱规定》 反洗钱法律体系 《反洗钱法》 人民银行 法律法规 |
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