浅议基层金融机构开展反洗钱工作的难点、问题、对策 |
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引用本文: | 赵晓蓉.浅议基层金融机构开展反洗钱工作的难点、问题、对策[J].青海金融,2006(2):33-35. |
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作者姓名: | 赵晓蓉 |
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摘 要: | 伴随着世界经济的日益发展和融合,洗钱活动已经在全球范围内蔓延,且呈现出发达地区向落后地区扩展的趋势,在深度上也日益专业化、复杂化,其隐蔽性、技术性明显加强。2003年,随着人民银行职能的转变,反洗钱被纳入人民银行的职责范围。今年,我行就如何履行好法律赋予的职能,进行了积极的实践,在工作中发现金融机构在反洗钱工作中存在诸多问题,制约了这项工作的开展。
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关 键 词: | 基层金融机构 反洗钱工作 人民银行职能 世界经济 洗钱活动 落后地区 发达地区 专业化 隐蔽性 技术性 |
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