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| 我国反洗钱控制制度设计初探 | |
| 引用本文： | 康建卓,康宇航.我国反洗钱控制制度设计初探[J].现代经济探讨,2004(3):30-32. |
| 作者姓名： | 康建卓 康宇航 |
| 作者单位： | 1. 国家外汇管理局大连市分局,116001 2. 大连理工大学人文学院,116024 |
| 摘 要： | 经济全球化使跨境洗钱犯罪日益猖獗,洗钱方式也变得多种多样。面对新的挑战,我国反洗钱管理部门应当至少从四个方面建立起有效的反洗钱控制制度:反洗钱组织机构控制制度、反洗钱法律法规控制制度、金融机构反洗钱控制制度、国际合作反洗钱控制制度,从而有效地杜绝洗钱犯罪在我国的发生。 |
| 关 键 词： | 经济全球化 反洗钱 控制制度 |
Primary Exploration on China's Controlling System of Anti-Launder Money on the Background of Economical Globalization |
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