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| 美国的反洗钱经验 | |
| 引用本文： | 黄娟.美国的反洗钱经验[J].西部金融,2007(2):56-58. |
| 作者姓名： | 黄娟 |
| 作者单位： | 山东大学,济南山东,250100 |
| 摘 要： | 日益猖獗的洗钱活动和更加隐蔽的洗钱方式需要构建有效的反洗钱机制.本文着重概述了美国反洗钱工作的实践情况,介绍了包括货币交易报告、书面守法计划、KYC原则、可疑交易报告等在内的反洗钱体系的运行机制,同时介绍了美国监管当局在反洗钱监管方面的事宜. |
| 关 键 词： | 洗钱 反洗钱 经验 |
| 文章编号： | 1009-556X-2007(02)-0056-03 |
| 修稿时间： | 2006年12月1日 |
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