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| 积极落实监管要求 有效控制洗钱风险 | |
| 引用本文： | 罗熹.积极落实监管要求 有效控制洗钱风险[J].中国城市金融,2012(3):6-8. |
| 作者姓名： | 罗熹 |
| 作者单位： | 中国工商银行 |
| 摘 要： | 自《中华人民共和国反洗钱法》及《金融机构反洗钱规定》、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》等四个反洗钱规章颁布实施以来,全国反洗钱工作在人民银行的领导下逐步规范,全面建立起了金融业反洗钱预防机制并取得显著成效,金融机构反洗钱合规水平逐步提高,促 |
| 关 键 词： | 反洗钱法 可疑交易 金融机构 管理办法 工商银行 人民银行 有效控制 身份识别 报告管理 融资风险 |
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