| 风险为本的反洗钱监管动态评估体系建设研究 |
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| 引用本文： | 课题组. 风险为本的反洗钱监管动态评估体系建设研究[J]. 西部金融, 2013, 0(1): 90-93 |
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| 作者姓名： | 课题组 |
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| 作者单位： | 中国人民银行咸阳市中心支行 |
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| 摘 要： | 本文通过梳理国际上风险为本的反洗钱监管模式,结合我国实际,构建了一套比较全面的金融机构洗钱风险评估指标体系,并运用该体系对辖区20家金融机构进行了评估,分析了开展评估存在的问题,并提出建议.
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| 关 键 词： | 反洗钱 风险控制 评估体系 |
The Study on Dynamic Evaluation System of Risk-based Anti-money Laundering Supervision |
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| Research Team. The Study on Dynamic Evaluation System of Risk-based Anti-money Laundering Supervision[J]. West China Finance, 2013, 0(1): 90-93 |
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| Authors: | Research Team |
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| Affiliation: | Research Team |
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