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| 对我国政券公司反洗钱工作的思考 | |
| 引用本文： | 尹蘅.对我国政券公司反洗钱工作的思考[J].北方经贸,2009(2):86-88. |
| 作者姓名： | 尹蘅 |
| 作者单位： | 广东商学院,广州,510320 |
| 摘 要： | 随着反洗钱活动在我国的深入开展,证券公司将在我国反洗钱战线中扮演起重要角色。本文主要从证券公司面临的可疑洗钱行为所涉及的关键业务环节出发,从实践角度具体分析在每一环节面临的风险及控制措施,并对证券公司在反洗钱活动中需注意组织层面、制度层面、监控层面和培训层面等事项提出相关建议,以期对我国证券公司反洗钱工作的顺利开展有所助益。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 证券公司 关键环节 风险控制 |
对我国政券公司反洗钱工作的思考 |
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