| 商业银行个人客户洗钱风险分类指标设计 |
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| 引用本文： | 丁昱. 商业银行个人客户洗钱风险分类指标设计[J]. 吉林金融研究, 2017, 0(6). DOI: 10.3969/j.issn.1009-3109.2017.06.013 |
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| 作者姓名： | 丁昱 |
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| 作者单位： | 中国人民银行铜陵市中心支行,安徽铜陵,244061 |
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| 摘 要： | 面对海量金融数据,如何实现客户洗钱风险的精准分类对于银行反洗钱的意义重大.本文结合工作需求,以商业银行个人客户的真实金融数据为研究对象,设计出重点关注客户和大额可疑交易的19个分类指标.在使用层次分析法初步计算指标权重的基础上使用熵权法对权重进行合理修正和调整,据此计算出样本数据中每个个人客户的风险值,然后使用帕累托原则将客户洗钱风险从高到低分为3类,初步实现了对客户洗钱风险的定量分析.
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| 关 键 词： | 银行个人客户 洗钱风险 分类指标 |
Money Laundering Risk Classification Index Design of Commercial Bank Individual Customers |
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| DING Yu. Money Laundering Risk Classification Index Design of Commercial Bank Individual Customers[J]. Jilin Finance Research, 2017, 0(6). DOI: 10.3969/j.issn.1009-3109.2017.06.013 |
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| Authors: | DING Yu |
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