反洗钱视角下“假冒央企”客户的身份识别与风险防范

近年来,不少“假冒央企”利用“央企”身份为自己背书,以获得地方政府或金融机构的信任,并在金融领域无序扩张,致使地方政府、金融机构、合作者与投资者深受其害。本文总结了反洗钱视角下“假冒央企”客户的身份识别技巧及风险防范措施。