|
|||||
|
|
| 基层金融机构反洗钱工作之我见 | |
| 引用本文： | 董少林,翟福生.基层金融机构反洗钱工作之我见[J].吉林金融研究,2005(11):47-48. |
| 作者姓名： | 董少林 翟福生 |
| 作者单位： | 人民银行长春中心支行 |
| 摘 要： | 我国自2003年3月1日颁布实施了《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》和《金融机构大额和可疑外汇支付交易报告管理办法》，形成了以金融机构为主线的反洗钱的基本框架。但就基层金融机构反洗钱工作状况而言，仍存在诸多问题，亟待加强与改进。 |
| 关 键 词： | 基层金融机构 《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》 反洗钱工作 《金融机构反洗钱规定》 加强与改进 颁布实施 工作状况 外汇 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |