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| "洗钱"与"反洗钱" | |
| 引用本文： | 刘文敏."洗钱"与"反洗钱"[J].经济论坛,2003(9):30-31. |
| 作者姓名： | 刘文敏 |
| 作者单位： | 保定金融高等专科学校 |
| 摘 要： | “洗钱”已经成为当今国际社会不得不面对的一个“公害”。据世界银行的一份统计,我国自改革开放以来,除了经政府合法批准对外投资的款项外,外流资金中有相当部分与“洗钱”有关。但直到目前为止,世界各国对于洗钱的定义还不尽一致,但一般是指将犯罪收益、不法收益通过各种手段隐瞒或掩饰起来,并使之合法化的活动和过程。各国司法界定的洗钱犯罪大致分为以下几类:一是将所有非法途径如贩毒、走私、抢劫、贪污、诈骗、受贿等方式获得的资金收益进行清洗,使之披上合法外衣的活动统称为“洗钱”。美国、法国等实行这一认定。二是将法律明确规定… |
| 关 键 词： | “洗钱” “反洗钱” 金融 地下钱庄 危害性 中国 |
Launder Money and Antilaunder Money |
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