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| 论保险公司在反洗钱工作中的困境及其突破——从《保险业金融机构反洗钱规定（征求意见稿）》谈起 | |
| 引用本文： | 张惠娟,赵孟华.论保险公司在反洗钱工作中的困境及其突破——从《保险业金融机构反洗钱规定（征求意见稿）》谈起[J].保险职业学院学报,2007,21(4):55-57. |
| 作者姓名： | 张惠娟 赵孟华 |
| 作者单位： | 厦门大学 福建厦门361005 |
| 摘 要： | 《保险业金融机构反洗钱规定(征求意见稿)》要求保险公司成为反洗钱网络中的信息搜集者和上报人,但由于《规定》中部分条款设计不太合理、表述模糊,导致保险公司在履行职责时无所适从、搜集信息成本过高及激励不足等问题。对保险业洗钱路径的分析发现:将洗钱信息搜集重点放在退保阶段、对保险公司反洗钱活动予以奖励等措施可以有效地解决这些问题。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 保险业 保险公司 |
| 文章编号： | 1673-1360（2007）04-0055-03 |
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