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| 谈银行卡风险防范 | |
| 引用本文： | 王渭平,陈亚娟.谈银行卡风险防范[J].甘肃金融,2008(11):67. |
| 作者姓名： | 王渭平 陈亚娟 |
| 作者单位： | 人民银行定西市中心支行 |
| 摘 要： | (一)发卡机构在办理信用卡过程中,应严格审批权限和程序,严把发卡关.一是认真审核申领人的资料,以确保申领人身份的真实性.二是对申领人的资信情况进行详细调查、准确评估.三是对申领人的真实身份产生怀疑时,应及时将有关情况反馈给公安机关,由公安机关对申领人的真实身份及进行核实.四是各发卡银行应加强对特约商户、网点的检查和约束.发卡银行对涉及信用卡使用的日常交易活动进行监管,对异常情况及时、迅速做出分析评估,采取相应的防范措施.…… |
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