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| 转口贸易审核“遭遇”货代提单 | |
| 引用本文： | 戴洁.转口贸易审核“遭遇”货代提单[J].中国外汇,2015(3):64-65. |
| 作者姓名： | 戴洁 |
| 作者单位： | 中国民生银行贸易金融事业部宁波分部 |
| 摘 要： | 货代提单目前的查验方式依然有局限性,只通过箱号查询船货信息,不一定能满足对转口贸易真实性的审核需求。银行为转口贸易提供结算、融资服务时,为防范虚假交易背景带来的风险,在严格按照"了解你的客户(KYC)"原则,认真了解客户、摸透交易背景的基础上,需要切实履行对贸易背景真实性的审核义务,加强对上下游合同、运输单据、第三方单据等文 |
| 关 键 词： | 货代提单 运输单据 贸易背景 目的港 货运代理 箱号 集装箱租赁 实际承运人 开证行 结算方式 |
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