反洗钱工作的中外比较与建议 |
| |
引用本文: | 赵玉文,黄志理.反洗钱工作的中外比较与建议[J].金融会计,2005(3):44-46. |
| |
作者姓名: | 赵玉文 黄志理 |
| |
作者单位: | 中国人民银行太原中心支行 |
| |
摘 要: | 近年来,随着反洗钱工作力度的不断加大,公安部、中国人民银行、财政部、国家外汇管理局等部门与各金融机构密切合作,已初步建立了一套具有中国特色的反洗钱机制。新《中国人民银行法》将指导、部署金融业反洗钱工作及负责反洗钱的资金监测职责赋予了中国人民银行,使得在我国的反洗钱组织体系中,中国人民银行责任十分重大。但是怎样全面搞好我国的反洗钱工作,有一些问题还须引起足够的重视。
|
关 键 词: | 反洗钱工作 《中国人民银行法》 反洗钱机制 部门 国家外汇管理局 财政部 组织体系 公安部 中国 中国特色 |
本文献已被 维普 等数据库收录! |
|