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| 防诈骗:须警钟长鸣——对触目惊心的金融诈骗透视 | |
| 引用本文： | 陈佰伟,李维席.防诈骗:须警钟长鸣——对触目惊心的金融诈骗透视[J].中国农村信用合作,1996(9). |
| 作者姓名： | 陈佰伟 李维席 |
| 作者单位： | 江苏省邳州市信用联社 (陈佰伟)，江苏省邳州市信用联社(李维席) |
| 摘 要： | 经济体制改革的浪潮汹涌澎湃,金融诈骗,就是在经济大潮中泛出的一股黑色漩涡,它是一种以金融机构作为犯罪对象,以非法占有国家资金为目的,用虚构事实,隐瞒真相的方法,骗取大额资金或盗用银行名义和金融工具进行诈骗的违法行为。 一是伪造存折或伪造居民身份证,钻银行管理的漏洞,诈骗金融机构资金。一天上午,临江镇街上熙熙攘攘,两个30岁左右的男人,急急忙忙走近信用社储蓄所,向出纳员说:“我们的汽车刚才在公路上出了车祸,伤三人,急需住院抢救,存款一时取不出来,愿将存折抵押在信用社”。边说边从衣袋里摸出一个名叫陈朝兵的存折。出纳员是个热心肠的老同志,想到这种特殊情况,何况存折就是本社中心储蓄所的,便不顾制度规定,根据二人的要求,支付现金1500元,那两人约定3点钟归还。时间一 |
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