金融机构反洗钱斗争中的策略选择 |
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引用本文: | 纪瑞朴.金融机构反洗钱斗争中的策略选择[J].辽宁经济统计,2004(9):34-36. |
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作者姓名: | 纪瑞朴 |
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作者单位: | 中国人民银行丹东市中心支行 |
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摘 要: | 20世纪80年代以来,洗钱犯罪日益猖獗并在世界范围内迅速蔓延,洗钱犯罪的触角无所不及,手段无所不用。源源不断的黑钱赃款经过有组织有计划的清洗后披上了合法的外衣,侵入并腐蚀健康的国民经济体系。据估计,全球每年洗钱的数额触目惊心,约占世界各国GDP总和的2%~5%,我国每年也有2000亿元人民币左右。世界各国的情况表明,现代金融体系已成为洗钱的主渠道,洗钱主要通过金融系统进行洗钱犯罪活动。因此.充分发挥金融系统的反洗钱主力军作用。构筑坚实的反洗钱防线,显得至关重要。
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关 键 词: | 金融机构 反洗钱 中国 金融犯罪活动 金融监管 风险防范策略 金融安全 |
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