|
|||||
|
|
| 反洗钱的重要途径之一：支付结算管理电子化 | |
| 作者姓名： | 黄守成 江湘娅 |
| 作者单位： | [1]中国人民银行江华县支行 [2]中国人民银行永州市中支 |
| 摘 要： | 由于近几年人民银行和各金融机构加大了大额现金支取管理．因而通过银行的支付结算体系洗钱呈发展趋势。犯罪分子通过银行的结算短期内转移巨额资金．并使之形式上合法化，成了洗钱活动的首选：一些企业结算金额和次数也比以前增多，超过了企业正常情况，这里有一部分也是“洗钱”活动的结果。因而有必要加快支付结算电子化管理步伐， |
| 关 键 词： | 反洗钱 支付结算 电子化管理 监测系统 |
| 本文献已被 维普 等数据库收录！ | |