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| 控制反洗钱非现场监管业务的法律风险分析 | |
| 作者姓名： | 张岩 |
| 摘 要： | 反洗钱非现场监管是开展反洗钱工作的重要手段.但是由于其法律关系的复杂性、多样性,以及人民银行职能转换与反洗钱非现场监管相关法律、法规相对滞后的矛盾,现行规章在操作性上暴露的缺陷,法律环境不完善等,给反洗钱业务的开展带来一定的法律风险.笔者就此问题对如何控制反洗钱非现场监管的法律风险,提出政策建议. |
| 关 键 词： | 金融法律 反洗钱 非现场监管 风险控制 |
| 文章编号： | 1009-556X-2006(12)-0070-02 |
| 修稿时间： | 2006-10-01 |
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