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| 基层央行反洗钱工作存在的问题及建议 | |
| 引用本文： | 董才.基层央行反洗钱工作存在的问题及建议[J].黑龙江金融,2004(10):61-61. |
| 作者姓名： | 董才 |
| 作者单位： | 人行通河县支行 |
| 摘 要： | 一、存在的问题(一)反洗钱法规不够完善。现有的反洗钱法规散见于几十个法律和规定之中,尚未系统化,中国人民银行制定的《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,只对银行业金融机构及其工作人员开 |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 基层央行 金融机构 可疑外汇资金交易 支付交易 规定 监管体系 完善 法律 报告制度 |
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