中资金融机构应建立和执行明确反洗钱风险偏好 |
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引用本文: | 桑书田.中资金融机构应建立和执行明确反洗钱风险偏好[J].环球市场信息导报,2017(28):55-62. |
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作者姓名: | 桑书田 |
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作者单位: | 1.国家开发银行浙江省分行; |
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摘 要: | 一、反洗钱国际监管和处罚随着社会复杂性和国际化程度的加深,'反洗钱'含义已进一步细化、扩展为'反上游犯罪、反恐怖融资、防扩散、国际制裁'四个方面。金融系统是洗钱的主要通道,故金融业是被公认的高洗钱风险行业,而银行业更是首当其冲。反洗钱是被美国监管看作是全面风险管理中最重要的一个环节,特别是法国巴黎银行事件之后,全球金融机构都将反洗钱放在极其重要的位置。2014年12月。
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关 键 词: | 反洗钱 风险偏好 中资银行 |
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