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| 特定非金融行业反洗钱监管 | |
| 作者姓名： | 罗强 武名扬 |
| 作者单位： | 中国人民银行反洗钱局 |
| 摘 要： | 随着各国反洗钱监管制度的不断完善,洗钱活动转而利用监管薄弱、种类繁多的特定非金融行业逐渐成为一种国际趋势.特定非金融领域反洗钱已成为评价一国反洗钱工作成效不可或缺的关键因素.
特定非金融行业反洗钱国际标准的演进
概念的形成
金融行业是洗钱易发多发领域,金融行动特别工作组(FATF) 1990年第一次发布的反洗钱《40项... |
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