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| 外汇领域反洗钱工作研究及制度措施选择 | |
| 引用本文： | 陈文华,王秋琴,柴用志.外汇领域反洗钱工作研究及制度措施选择[J].甘肃金融,2004(4):35-38. |
| 作者姓名： | 陈文华 王秋琴 柴用志 |
| 作者单位： | 国家外汇管理局甘肃分局;国家外汇管理局甘肃分局;国家外汇管理局甘肃分局 |
| 摘 要： | 挑战:外汇领域反洗钱实践的不足及问题
随着洗钱活动的产生和发展,我国的反洗钱实践也在逐步深入.特别是以打击跨境洗钱为重要内容的外汇领域反洗钱工作引起了政府主管部门和金融机构的高度重视.但由于外汇领域的洗钱活动具有隐蔽和复杂的特性,在反洗钱实践方面还存在明显的不足和问题.
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