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| 完善我国反洗钱体系的探讨 | |
| 引用本文： | 李大中,张志军.完善我国反洗钱体系的探讨[J].黑龙江金融,2005(7):6-7. |
| 作者姓名： | 李大中 张志军 |
| 作者单位： | 人行哈尔滨中心支行 (李大中)，人行哈尔滨中心支行(张志军) |
| 摘 要： | 各个国家和组织对洗钱的定义有所不同,反洗钱金融特别行动小组(FA T F)对洗钱的定义是:“凡隐匿或掩饰犯罪行为所取得的财物的真实性质、来源、地点、流向及转移,或协助任何与非法活动有关的人规避法律应负责任,均属洗钱行为”,简单地讲,洗钱就是将非法所得的收益经过金融系统或非正规的金融渠道(如地下钱庄)多次转换,最终以合法的面貌进入正常的金融和贸易体系这一过程。一、洗钱犯罪的危害洗钱犯罪是一种特殊犯罪,其特殊性表现在:洗钱犯罪既可以是有组织犯罪的一种延续,也可以说是有组织犯罪所派生出的一个分枝,它是随着有组织犯罪的规… |
| 关 键 词： | 反洗钱体系 犯罪行为 规避法律 非法活动 洗钱行为 地下钱庄 金融渠道 金融系统 非法所得 贸易体系 定义 地点 转移 责任 收益 |
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