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| 基层反洗钱工作存在“四缺” | |
| 引用本文： | 刘健.基层反洗钱工作存在“四缺”[J].金融会计,2004(3):38-38. |
| 作者姓名： | 刘健 |
| 作者单位： | 中国人民银行日照市中心支行 |
| 摘 要： | 随着《金融机构反洗钱规定》、《人民币大额和可疑支付交易报告管理办法》、《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》等的相继出台，当前反洗钱工作日益受到高度重视。但据人行日照市中心支行调查，当前基层反洗钱工作还非常薄弱，主要存在四个方面问题： |
| 关 键 词： | 反洗钱工作 基层金融机构 中国 现金管理 账户管理 外汇管理 |
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