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| 这样的“服务”亮红灯—银行违规协助办理大额分拆结汇案 | |
| 作者单位： | 国家外汇管理局管理检查司 |
| 摘 要： | 《个人外汇管理办法》和细则的出台，为抑制个人异常外汇资金的流入结汇起了积极的作用，但部分客户为逃避对外汇资金的审核，在银行的协助下，采取各种手段分拆结汇。本案中，一位不在境内居住的境外非居民，与境内银行签订了一纸委托，银行将其汇入境内资金划转后分拆，顺利完成了结汇。银行如此“优质”和“到位”的服务， |
| 关 键 词： | “服务” 银行 结汇 分拆 协助 个人外汇管理 违规 外汇资金 |
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