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| 基于宏观视角的银行卡产业反洗钱体系建设 | |
| 引用本文： | 吴朝平.基于宏观视角的银行卡产业反洗钱体系建设[J].浙江金融,2012(8):14-16. |
| 作者姓名： | 吴朝平 |
| 作者单位： | 中国银联风险管理部 |
| 摘 要： | 银行卡反洗钱的开展,涉及监管机构、银行类金融机构、第三方支付机构、银行卡组织等诸多主体,产业链中某一环节(或领域)反洗钱力量增强,必然会导致银行卡洗钱犯罪向产业中反洗钱力量薄弱环节(或领域)迁移。故而,需构建基于银行卡产业宏观角度的反洗钱体系、从银行卡产业角度开展反洗钱工作,以提升银行卡对洗钱犯罪的免疫力。当前,国际社会对银行卡反洗钱问题的研究很少。已有相关研究,也仅是针对信用卡发卡和商户收单活动(The Wolfsburg Group,2009),或是预付卡等新支付工具洗钱脆弱性研究(FATF,2006/2010)。在我国,对银行 |
| 关 键 词： | 反洗钱措施 银行卡 体系建设 第三方支付 洗钱犯罪 产业链 宏观视角 银行类金融机构 脆弱性 参与主体 |
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