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| 网络时代洗钱方式新变化及其制度应对 | |
| 引用本文： | 郭建勇.网络时代洗钱方式新变化及其制度应对[J].商业时代,2008(29). |
| 作者姓名： | 郭建勇 |
| 作者单位： | 复旦大学经济学院,上海,200433 |
| 摘 要： | 网络时代,洗钱方式发生了新变化,为反洗钱带来了新挑战.网上支付洗钱作为洗钱者运用的高科技手段洗钱方式,其隐蔽性、即时性和匿名性等反侦探特点已逐渐成为反洗钱领域的难题.本文就网上支付洗钱的概念、特点等进行分析,并针对我国目前网上支付洗钱的发展现状提出打击网上支付洗钱犯罪的对策建议,包括加强网上交易主体的身份确认,完善支付交易自动报告系统,发展反洗钱网络监管技术和手段,建立健全网上支付的法律法规等. |
| 关 键 词： | 反洗钱 网上支付 监管 |
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