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| 浅析现行金融监管条件下洗钱行为特征与反洗钱难点 | |
| 引用本文： | 贾懿楠,杨秀红,岳敏,刘晓刚.浅析现行金融监管条件下洗钱行为特征与反洗钱难点[J].全国商情,2011(10):42-43,70. |
| 作者姓名： | 贾懿楠 杨秀红 岳敏 刘晓刚 |
| 作者单位： | 建设银行新疆区分行;建设银行北京分行;建设银行新疆总审计室 |
| 摘 要： | 当前,洗钱犯罪逐年增多,规模不断扩大,手法不断翻新。做好反洗钱工作,一方面要熟识反洗钱政策与要求,找出洗钱行为特征与规律;另一方面需要解决好一线员工反洗钱工作中面临的现实困难。 |
| 关 键 词： | 反洗钱 监管要求 行为特征 现实困难 |
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