洗钱活动对银行部门的利用 |
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引用本文: | 刘景辉,刘海龙.洗钱活动对银行部门的利用[J].技术经济与管理研究,2004(3):77-77. |
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作者姓名: | 刘景辉 刘海龙 |
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作者单位: | 上海交通大学管理学院 |
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摘 要: | 一个洗钱活动一般涉及好几个部门 ,大致上可分为银行部门 ,银行外的金融部门和非金融的行业。银行系统乃全球资金划拨的主要系统 ,是洗钱犯罪者处理非法收益的重要部门。本文介绍西方成熟的银行系统中发现的洗钱手段 ,以作借鉴之用
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关 键 词: | 洗钱 银行部门 手法 |
The Activities of Money Laundering Through Banks |
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