证券与保险业反洗钱工作研究 |
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引用本文: | 龚惠琳.证券与保险业反洗钱工作研究[J].现代经济信息,2011(5):144-145. |
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作者姓名: | 龚惠琳 |
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作者单位: | 中国人民银行嘉兴市中心支行 |
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摘 要: | 随着《中华人民共和国反洗钱法》的颁布,使证券、保险业也同样履行反洗钱工作的义务。人民银行作为国务院反洗钱行政主管部门,负责全国的反洗钱监督管理工作。通过对区域性的证券、保险机构的内部控制、交易特点及其风险特征(特别是洗钱风险)进行分析研究,评估现行法律环境和监管体制下,证券、保险机构履行反洗钱义务的可行性,从而制定积极有效的措施,提出证券和保险业金融机构落实反洗钱工作的政策和对策,对于人民银行履行好反洗钱的职能,全面推进反洗钱工作,有效构筑金融业反洗钱防线,具有积极的参考意义。
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关 键 词: | 证券 保险业 反洗钱 |
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