基于信用证方式支付的洗钱分析

国际贸易支付方式被用作洗钱工具，其主要原因是支付方式本身与资金和支付系统的天然联系。资金的流动除了需要一定的载体，还需要一定的实现形式，支付方式正是实现资金从付款方流到收款方的手段。洗钱犯罪团伙利用表面上合法的国际支付来掩饰资金的来源与去向，进而达到洗钱的耳的。本文通过贸易支付方式之一的信用证来剖析洗钱的运行模式，进而提出如何增强防范国际贸易中的洗钱犯罪。