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| 商业银行反洗钱问题浅析 | |
| 引用本文： | 梁子禹.商业银行反洗钱问题浅析[J].时代经贸,2013(9). |
| 作者姓名： | 梁子禹 |
| 作者单位： | 上海理工大学管理学院,上海 200135 |
| 摘 要： | 当前,洗钱犯罪作为毒品犯罪、走私犯罪及黑社会性质组织犯罪的下游犯罪,严重危害着全球经济发展以及国家的安全.而随着中国经济的快速发展和日趋国际化,受洗钱犯罪的危害日益加深,尤其是社会资金流转的主要场所——商业银行,更成为了洗钱犯罪的重灾区.然而,我国反洗钱工作尚处于初级阶段,商业银行真正开始接触反洗钱的时间并不长,经验不十分丰富,还存在客户账户监管不严;客户身份识别不够完善;筛选、甄别可疑交易时,缺乏以风险文本等问题.本文将分析这些问题并给出解决的策略. |
| 关 键 词： | 反洗钱 商业银行 风险评估 |
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