|
|||||
|
|
| 建立和完善我国反洗钱制度的建议 | |
| 引用本文： | 王英杰.建立和完善我国反洗钱制度的建议[J].经济研究参考,2005(55):21-22. |
| 作者姓名： | 王英杰 |
| 摘 要： | 1.加快我国反洗钱法制建设,为反洗钱行动提供坚实的法律保障。尽快制定专门的《反洗钱法》,并以此构建以《反洗钱法》为核心,以刑法、行政法规规章,部门法规、规章为补充的多层次的全面的反洗钱法律体系。《反洗钱法》要从法律上进一步明确反洗钱的定义和对象范围,确立反洗钱机关、模式、性质、职能以及金融机构设立专门的反洗钱组织,明确金融机构、非金融机构及个人的反洗钱义务和法律责任;应当能够覆 |
| 本文献已被 CNKI 等数据库收录！ | |